证券代码：600828      证券简称：茂业商业   编号：临 2023-004 号

                茂业商业股份有限公司

(相关资料图)

              第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。

   茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十

届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，

以记名投票方式表决，形成了如下决议：

   一、审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请伍仟万元

贷款的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据公司经营发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司

成都盐市口支行（以下简称“工行成都盐市口支行”

                      ）申请额度为人

民币伍仟万元的贷款，期限为24个月。

   该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称

“成商控股”）所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6

楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。具体内容以公司、成

商控股与工行成都盐市口支行签署的与此次授信业务相关的借款合

同、最高额抵押合同等合同文本的约定为准。同时，为便于相关工作

的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在

上述贷款额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司

签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

  本公司向工行成都盐市口支行申请人民币5000万元贷款，有利于

保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

  二、审议通过了《关于与控股股东签署<软件使用合同>暨关联交

易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony

Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

  议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签署<软件使用合

同>暨关联交易的公告》。

  特此公告

                    茂业商业股份有限公司

                       董 事 会

                    二〇二三年二月二十三日

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